今年10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡行动”部署会召开,贵州全省公安机关闻令而动,合成作战,迅速投入到“断卡行动”侦防工作中。贵阳市公安局乌当分局刑侦大队严格按照局长谢军在“断卡行动”局长办公会上的讲话要求和工作部署,组织精干警力,投入“断卡行动”的相关案件侦破工作中。并于10月19日,成功抓获3名涉网犯罪嫌疑人。
在“断卡行动”号角吹响后,贵阳市公安局乌当分局刑侦大队民警在摸排梳理分析工作中,发现一条“对公账户非开户人使用并进行买卖”的线索。获取线索后,刑侦大队立即联合分局涉网侦防中心合成作战。
经侦查,民警发现陈某某、项某某、姚某某3人,多次在白云、云岩、南明等地开设对公账户,并将开设的对公账户贩卖牟利。随后,乌当公安分局组织警力多次到白云、清镇、云岩等地固定收集证据,并在分局涉网侦防中心的协助下,侦查员通过大数据内的快递、外卖信息等研判分析出嫌疑人的落脚点并实际走访摸排。
10月19日,经过前期缜密的侦查和摸排,侦查员成功将涉网犯罪嫌疑人陈某某、项某某、姚某某抓获。经过突审,陈某某、项某某、姚某某如实交代了多次在白云、云岩、南明等地以虚假资料开设对公账户,并将对公账户及名下银行卡以500至3000元不等的价格,进行买卖牟取利益的犯罪事实。
目前,3名嫌疑人已被依法刑事拘留,案件线索正进一步深挖中。
警方提示,银行卡号、对公账户被卖出后,均被用于网络赌博或电信网络诈骗的洗钱违法行为中,一旦警方查获这些违法行为,涉及的银行卡号、对公账户开户人也将接受法律制裁,市民切不可为了贪一时钱财,让自己成为违法犯罪活动的帮凶。